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Servicios de PLD y FT

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Solución integral de cumplimiento normativo para empresa, identificando riesgos y estableciendo medidas para regularizar sus operaciones conforme PLD Y FT.

Lo que ofrecemos:

Acompañamiento integral en PLD y FT

Diagnóstico
de cumplimiento

Asesoría
especializada

Capacitación
empresarial

Implementación de controles

Acompañamiento en obligaciones regulatorias

¿Cómo lo implementamos?

Del diagnóstico al control

1

Enfoque basado en riesgos

Conforme un enfoque basado en riesgos con políticas internas que permitan clasificar a los clientes y a sus operaciones según el nivel de riesgo que presenten.

2

Análisis de operaciones

Analizar la situación particular según los parámetros que se establezcan para determinar si las operaciones que se realizan facilitan el blanqueo de capital.

3

Capacitación y revisión

Capacitaciones enfocadas a los riesgos, revisando políticas internas y determinando el cumplimiento requerido de las obligaciones de PLD Y FT.

4

Auditoría
 

Cumplimiento con las auditorías en materia de PLD y FT.

5

Automatización y control

Implementando automatización que permita llevar un mejor control del cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD y FT.

Estrategia ejecutiva con documentos y globo.png

Nuestro objetivo

Comprender, prevenir y fortalecer

Nuestro objetivo es ayudarte a comprender qué obligaciones aplican a tu actividad empresarial e identificar los posibles riesgos, desarrollando herramientas, para fortalecer el cumplimiento normativo de tu empresa.

Fortalece el cumplimiento de tu empresa

Identifica las obligaciones aplicables a tu operación y conoce las medidas que puedes implementar para gestionar riesgos y fortalecer tus procesos internos.

Hablemos de tu empresa

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